山西汾酒: 关于独立董事任期届满辞职的公告

证券之星 2024-09-27 17:19:05
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证券代码:600809   证券简称:山西汾酒   公告编号:临 2024-023
      山西杏花村汾酒厂股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
  公司董事会近期收到独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先
生的书面辞职报告,因在公司连续担任独立董事期限已满六年,根据中
国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职
期限的规定,樊三星先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、
战略委员会委员职务,王超群先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核
委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务,张远堂先生
申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞去
上述职务后,樊三星先生、王超群先生、张远堂先生将不再担任公司任
何职务。
  樊三星先生、王超群先生、张远堂先生的辞职未导致公司董事会成
员少于法定人数,亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一。因樊三星先生、王超群先生的辞职将导致公司董事会专门委员会的
人员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,樊三星先
生、王超群先生将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董
事职责。张远堂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将
按照相关规定尽快完成董事会专门委员会成员的补选工作。
 樊三星先生、王超群先生、张远堂先生在担任公司独立董事期间勤
勉尽责,客观公正,在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作
和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对樊三星先生、王超
群先生、张远堂先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
  特此公告
                   山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                         董事会

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