股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股
东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
【2024-037】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项
提示公告如下：
一、召开会议基本情况
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日
（1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度
查阅 2024 年 8 月 31 日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
江南模塑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度
首页
微信公众号
证券之星APP
