证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-062
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 27 日
在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主
持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。
鉴于公司董事汤光明先生、董事文斌先生于 2024 年 9 月 26 日分别向公司董
事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及其相应董事会专门
委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名
非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名周耀武先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人。
周耀武先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审
计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中
炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 10 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦
议案内容请见《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，刊登在 2024
年 9 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二?二四年九月二十七日
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