证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-049
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）首次公开发行网下配售限售股。
股，占公司总股本的0.5022%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个
月。
一、首次公开发行及网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北平安电工科技股份公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），并经深圳证
券交易所《关于湖北平安电工科技股份公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上〔2024〕225号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A
股）股票46,380,000股，并于2024年3月28日在深圳证券交易所上市。
首次公开发行完成后，公司总股本为185,503,165股，其中，有限售条件股
份 数 量 为 140,054,680 股 , 占 公 司 总 股 本 的 75.50% ； 无 限 售 条 件 股 份 数 量 为
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售股份
数量为931,515股，占公司总股本的0.5022%，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起6个月，该部分限售股份的上市流通日期为2024年9月30日（星期
一）。
自公司首次公开发行网下配售限售股份至本公告披露日，公司未发生因利
润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，本次申请解
除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：网下发行部分采用比例
限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之
日起开始计算。本次网下发行共有 931,515 股的限售期为 6 个月，约占网下发
行总量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股的股东无其他特别承
诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股类型 所持限售股份数 占股本比 本次解除限售股份 剩余限售股份数
量（股） 例(%) 数量（股） 量（股）
首次公开发行网下 931,515 0.5022 931,515 0
配售限售股
注 1：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。
注 2：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次
解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任
董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份（+/-
股份数量 比例 ）（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 140,054,680 75.50% -931,515 139,123,165 75.00%
首发前限售股 139,123,165 75.00% 0 139,123,165 75.00%
首发后限售股 931,515 0.50% -931,515 0 0.00%
二、无限售条件股份 45,448,485 24.50% +931,515 46,380,000 25.00%
三、总股本 185,503,165 100.00% 0 185,503,165 100.00%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2024 年 9 月 25 日作为
股权登记日下发的股本结构表填写，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限
公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本次核查意见出具日，公司本次申请上市流
通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市
流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内
容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项
无异议。
六、备查文件
下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
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