创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-044
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 9 月 20 日以
电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决
的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，符合相关法
律法规的规定，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用不超过 4.7
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立
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审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机
构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》(公告编号: 2024-046)。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司监事会
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