证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-044
中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)于2024年9月18日以传真或送达方式发出召开公司第十一
届董事会第五次会议的通知，2024年9月26日以书面议案方式召开。
会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订<产品
互供框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（二）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<综
合服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<工
程服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（四）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<科
技研发框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（五）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<土
地使用权及房产租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至
额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（六）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<设
备租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（七）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<商
标许可使用协议>的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权
票0票）
（八）审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团
有限公司于截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31
日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对
票0票，弃权票0票）
（九）审议通过了《关于与中国石化财务有限责任公司、中国石
化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>及协议项下有关持续关联
交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年
度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
（十）审议通过了《关于中国石化财务有限责任公司及中国石化
盛骏国际投资有限公司的风险评估报告》（该项议案同意票6票，反
对票0票，弃权票0票）
上述十项议案在提交本次董事会前，已经公司第十一届董事会独
立董事第二次专门会议审议通过。
上述十项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事赵金
海先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。
上述第（一）项议案、第（二）项议案、第（三）项议案、第（四）
项议案中的有关本公司向中国石油化工集团有限公司提供科技研发
服务的持续关联交易及其年度上限、第（五）项议案中的有关中国石
油化工集团有限公司向本公司提供土地和房产租赁的持续关联交易
及其年度上限、第（六）项议案中的有关本公司向中国石油化工集团
有限公司租入设备的持续关联交易及其年度上限、第（九）项议案中
的有关中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资公司向本
公司提供存款服务和综合授信服务的持续关联交易及其年度上限，尚
需提交公司2024年第一次临时股东会审议表决。
有关上述第（一）项议案至第（九）项议案的详细内容见公司于
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》的《持续关联交易公告》（临2024-045）。
有关上述第（十）项议案的详细内容见公司于2024年9月27日披
露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于中国
石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司的风险评
估报告》。
（十一）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会同意2024年第一次临时股东会的召集安排并授权
董事会秘书筹备2024年第一次临时股东会有关事宜，包括但不限于确
定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
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