证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-072
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下
简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1） 现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 2:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-
华中科技大学科技园华工园二路）。
（1） 截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股
东（《授权委托书》见附件一）；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
（3） 公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票
议案
《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议
案》
特别说明：
异议，股东大会方可进行表决。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
十一次审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、 现场会议登记方法
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3） 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参
会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年10月10日下午5点。来信请在信
封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2024年10月10日下午5点前备置
于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权
委托书同时备置于公司董事会办公室。
四、 网络投票操作流程
详见附件三。
五、 其他事项
联系人：公司董事会办公室 陈皓洋
电话：027-87920325 传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路
邮编：430223
六、 备查文件
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十五日
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股
份有限公司2024年第三次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表
决：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码 填写选举票数
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
《关于选举第九届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举第九届董事会独立董
事的议案》
《关于选举第九届监事会非职工
代表监事的议案》
注：本次选举董事、监事采取累积投票制，填报投给候选人的选举票数。本次应选非独
立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司本次股
东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份的性质、数量：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
姓名或名称： 股东账号：
身份证号码或统一社会信用代码： 持股数：
联系电话及传真： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
备注：
附件三：
网络投票操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议
案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票
数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
者服务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票
系统进行投票。
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