证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-058
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年9月25日14:00
（2）网络投票时间：
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时
间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
与会股东共计 113 人，代表股份 190,408,118 股，占公司总股本的 21.8920%。
其中，出席现场会议的股东共计 3 人，代表股份 148,839,600 股，占公司总股本
的 17.1127%；通过网络投票的股东共计 110 人，代表股份 41,568,518 股，占公
司总股本的 4.7793%。
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 36,549,200 股，占公司
总股本的 4.2022%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,800,000
股，占公司总股本的 0.6668%。通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份
请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案
及表决结果具体如下：
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：
总表决情况：
同意票 211,841,698 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 111.26%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,682,098 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.16%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，陈继先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意票 182,827,488 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.02%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,667,888 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.12%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，陈晓平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意票 182,839,190 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.02%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,679,590 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.15%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，陆湘苓女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意票 182,818,556 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.01%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,658,956 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，李正全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意票 182,466,561 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 95.83%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,656,961 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，胡江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意票 181,827,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 95.49%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,661,968 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.10%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，陈叶秋女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：
总表决情况：
同意票 191,829,431 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 100.75%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,669,831 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.12%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，李臻先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意票 184,818,427 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 97.06%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,658,827 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，姚勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意票 185,646,382 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 97.50%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,658,828 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，徐小舸女士当选为公司第六届董事会独立董事。
案》。
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下两个子议案：
案》
总表决情况：
同意票 191,824,445 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 100.74%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,664,845 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.11%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，王赟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
议案》
总表决情况：
同意票 183,055,480 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.14%；
其中，中小投资者表决结果：
同意票 33,677,244 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.14%；
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过，刘小麟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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