证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-030
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于2024年9月25日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司
会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年9月21
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、
朱鹏程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主
席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召
开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024
年度回购股份方案的议案》。
《关于 2024 年度回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-031）刊载于 2024
年 9 月 26 日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
、
三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
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特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十六日
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