证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-147
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
会议室
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南
生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
则》”）的有关规定。
的债券持有人共 15 名，其中 3 名未参与投票，5 名已通过网络进行投票），代表有
表决权的未偿还债券张数共计 3,406,665 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
券持有人及授权委托代表共计 10 名，代表有表决权的债券张数 1,604,274 张，代表
的本期可转债未偿还债券本金总额共计 160,427,400 元，占本期可转债未偿还债券面
值总额的 35.1532%。以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计 192 名，
代表有表决权的债券张数 1,802,391 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计
事务所律师、债券受托管理人委派人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，投票采取记名方式
表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于要求发行人对“岭南转债”制定切实合理偿债计划并严
格落实的议案》。
表决结果：同意 3,325,644 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 97.6217％；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的
持有人所持有效表决权债券总张数的 2.3783％。
该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二
分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。
（二）审议通过了《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人
承担全部费用的议案》。
表决情况：同意 1,918,137 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 56.3054％；反对 1,382,887 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总
张数的 40.5936％；弃权 105,641 张（其中，因未投票默认弃权 81,801 张），占出席
会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 3.1010％。
该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二
分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。
同意本议案的债券持有人应当于本次债券持有人会议召开后 5 个工作日内将相
关资料的扫描件通过电子邮件送达至 lnzz@gf.com.cn。相关资料及附件（附件五：
《会
议议案》中的附件 1：授权委托书（适用于机构）、附件 2：法定代表人／负责人身
份证明书和附件 3：授权委托书（适用于自然人））详见公司 2024 年 9 月 20 日披露
的《关于召开岭南转债 2024 年第三次债券持有人会议通知的提示公告》
（公告编号：
（三）审议通过了《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》。
表决情况：同意 3,290,254 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 96.5828％；反对 21,730 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 0.6379％；弃权 94,681 张（其中，因未投票默认弃权 82,061 张），占出席会议
债券持有人所持有效表决权债券总张数的 2.7793％。
该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二
分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市康达（深圳）律师事务所指派李刚、刘丽均律师出席了本次
债券持有人会议并出具如下法律意见：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。”
四、备查文件
南转债”2024 年第三次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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