证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-041
宁波利安科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 9 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第八次会议。经全体监事同
意豁免本次会议通知时间要求，通知于 2024 年 9 月 23 日以口头、通讯的形式发
出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次
会议由监事余黛女士主持，会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举余
黛女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
经审核，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是公司根据业务发展
的实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募集资
金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。因此，一致同意关于调整
募投项目内部投资结构的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整募投项目内部投资结构的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司监事会
附件：
余黛：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 5 月出生，中专学历。
为自由职业，2007 年 6 月至 2009 年 6 月任宁波启发电子有限公司（曾用名为宁
波郎格电子科技有限公司）副总经理，2009 年 8 月至 2011 年 12 月任宁波市商
会会馆有限公司总经理，2012 年 1 月至 2013 年 12 月为自由职业，2014 年 1 月
至 2015 年 12 月任宁波采蝶轩餐饮管理有限公司总经理，2016 年 1 月至今为自
由职业，2019 年 5 月至 2020 年 8 月任利安科技董事；2020 年 8 月至今，担任发
行人监事。
截至本公告披露日，余黛女士直接持有本公司股份 30,000 股，占公司总股
本的 0.05%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被
执行人。
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