金盘科技: 第三届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-23 20:11:19
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证券代码:688676     证券简称:金盘科技        公告编号:2024-081
          海南金盘智能科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于 2024
年 9 月 23 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名,会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》
    (以下简称“《公司法》”)、
                 《中华人民共和国证券法》、
                             《海南金盘智能
科技股份有限公司章程》
          (以下简称“《公司章程》”)、
                        《海南金盘智能科技股份有
限公司监事会议事规则》
          (以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定,程序合
法。
     二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:
     (一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有
利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司发展利益的需要,符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                                   《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定,不影响募集
资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
   具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
   表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
   表决结果:通过。
   特此公告。
                      海南金盘智能科技股份有限公司监事会

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