证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-043
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业
自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、会议基本情况
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
室）
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立
董事候选人的议案
关于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董
事候选人的议案
关于监事会提前换届选举暨第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议及第八届监事会第七
次（临时）会议审议通过，议案内容详见公司在 2024 年 9 月 24 日《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）、《关于监事会提前换
届选举的公告》（公告编号：2024-042）。
以上提案均为累积投票提案，公司将以累积投票方式选举非独立董事、独
立董事及非职工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监
事2名，对每一位候选人分别进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议
的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将
在本次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法：
凭证等办理登记手续；
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：陈衡
电话：021－64656465
传真：021－64656828
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二四年九月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
本次会议的议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工
业自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
填写同意
备注
票数
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独
立董事候选人的议案
关于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立
董事候选人的议案
关于监事会提前换届选举暨第九届监事会非职
工代表监事候选人的议案
委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日
身份证号码（统一社会信用代码）:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
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