北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 号楼京信大厦六层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日
至 2024 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2024 年 9 月 23 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于选举监事的议案》
咸秀玲女士因工作调整原因，辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会
对咸秀玲女士在担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。
公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提名王宏伟先生为公司第
十届监事会监事候选人。
为公司第十届监事会监事候选人的议案提交公司股东大会选举。
监事候选人简历如下：
王宏伟，男，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级
高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总
建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008 年 2 月起任北京首都开发股
份有限公司总经济师，2024 年 9 月，辞去北京首都开发股份有限公司总经济师职
务。
本议案股东大会审议时采用累积投票制选举。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届监事会第七次会议审议通
过，详见公司《关于公司监事会主席辞职及提名监事的公告》（临 2024-066 号）。
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