证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-092
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应
参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺
先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机
构，并拟提请股东大会授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根
据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2024 年度审计费用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司审计委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于选聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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