江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一条 为进一步促进江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据相关法律、法规及规范性
文件与《公司章程》的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。
第三条 公司设董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务部
门。
第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专
业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公
司董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）公司现任监事；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司自事实发生之日起一个月内解
聘董事会秘书：
（一）出现第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、其他规范性文件或者《公司章程》，给公司、投资
者造成重大损失。
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会、监事会及
高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证
券交易所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及
时回复证券交易所问询。
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、本规则及证券交
易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、本规则、证券交易所
其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高
级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实
向证券交易所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务总监
及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。
第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相
关资料和信息。
第九条 本细则经公司董事会审议通过后生效。
第十条 本细则由公司董事会负责解释与修订。
第十一条 本细则未尽事宜或本细则与相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，按照相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》执行。
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