证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-066
海南双成药业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需
公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正
式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
公司分别于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 19 日披露《股票交易异常波动
公告》
（公告编号：2024-064、2024-065）。公司股票（证券简称：双成药业，证
券代码：002693）收盘价格涨幅偏离值累计达到深圳证券交易所的有关规定属于
股票交易异常波动情况。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资
者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、本次重大资产重组进展情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金
的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、
Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导
体股份有限公司 100%股份（以下简称“标的”），并拟向不超过 35 名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，
构成重大资产重组，不构成重组上市。
十四次会议，审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具
体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目
前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关工作
完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审
议与本次交易相关的议案。
截至本公告披露日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体
交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的评
估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披
露。
鉴于当前半导体指数（886063.WI）较 2021 年高点已明显下降，全球宏观经
济环境、半导体行业投融资环境与 2021 年相比已有所变化。
本次交易中，公司拟聘请符合法律规定的评估机构对标的公司的股权价值进
行评估，本次评估拟采用成本法、收益法、市场法中的两种方法并参考半导体行
业中交易的案例进行评估。由此本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资
估值 100 亿元。请广大投资者理性投资，注意风险。
二、风险提示
监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据
本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每 30 日公告一次本次重
组 的 最 新 进 展 情 况 。《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
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