证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-044
杰华特微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现
场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。会
议经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司董事长
ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方
式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象
因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《2024年限制性股票激励计划（草
案）》相关规定，其已不具备激励对象资格。公司董事会根据2024年第一次临
时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行
调整。本次调整后，本激励计划授予人数由676人调整为675人，对应未获授的
限制性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调
整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的《2024年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时股东大
会审议通过的内容一致。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董
事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审议，公司2024年第一次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股
票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据
股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意以2024年9月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的675名激
励对象授予1,478.2628万股第二类限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-047）。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、
资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、
资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“高性能电源管理芯片研
发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公
司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董
事会拟推选董事黄必亮先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于选举公司第二届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
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