证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-036
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于2024年9月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于
沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美
埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激
励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024年限
制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月20日，授予
价格为15.60元/股，向145名激励对象授予322.56万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为公司本次调整关联交易额度是公司基于正常生产经营需
要考虑，对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。
关联交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，交易价
格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因
该等关联交易对关联方产生依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会
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