证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-75
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议于 2024 年 9 月
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 9 月 20 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理
层成员任期制和契约化管理办法>部分内容的议案》。
为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，分层分类落实企业负责
人经营管理责任，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化
管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1 号）等有关规
定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理办
法》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员任期制
和契约化管理办法》。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理
层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》。
为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，强化有效的激励约束机
制，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升
专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1 号）等有关规定，结合公司
实际情况，董事会同意对公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》相关
条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业
绩考核和薪酬管理办法》。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第九次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
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