证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-063
中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第四次会议以
书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 9 月 20 日。会议通知、会议文件于
人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决
议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的议案》将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》将提交股
东大会审议。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<中国民生银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》将提交股
东大会审议。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
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