证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同
意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式
在公司会议室召开，经与会董事一致推举，由董事侯润石先生主持。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举侯润石先生为公司第四届董
事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事
会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任
委员的议案》
公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，具体情况如下：
王仕凯
董事侯润石
乾坤、董事侯润石
董事王仕凯
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任侯润石先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任西川清吾先生、王胜华先生、魏秀权先生、吴彬先生、
杨晓先生为公司副总经理；同意聘任陈显芽先生为公司董事会秘书，同意聘任郑
名艳女士为公司财务负责人。公司上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。
分项表决结果：
《关于聘任西川清吾先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《关于聘任王胜华先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
《关于聘任魏秀权先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
《关于聘任吴彬先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权
《关于聘任杨晓先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权
《关于聘任郑名艳女士为公司财务负责人的议案》，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《关于聘任陈显芽先生为公司董事会秘书的议案》，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其中财务负责人的任职资
格已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。
特此公告。
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