证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－024
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2024 年度第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024
年度第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董
事一致同意豁免了提前通知的要求。2024 年 9 月 20 日，会议以通讯表决
方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
（详见公
司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：临
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议同意，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购股
份用于注销并减少注册资本，回购价格不超过 1795.78 元/股（含），回购
金额不低于人民币 30 亿元（含）且不超过人民币 60 亿元（含），实施期
限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
