证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-049
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事
顾华林先生、蒋艳女士、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。
会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审阅情况
经与董事会认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
关联董事钱新栋先生回避表决。
会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2024 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
关联董事钱新栋先生回避表决。
会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2024 年员
工持股计划管理办法>的议案》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持
股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办
理公司 2024 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
案）》和《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》作出解
释；
计划进行相应修改和完善；
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事钱新栋先生回避表决。
会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚
需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
（四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
为实施公司 2024 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“用于股权激
励”，变更为“用于员工持股计划”。
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更回购股份用
途的议案》
。
（五）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定公司<舆情管
理制度>的议案》。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
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