上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董
事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次
会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经
与会独立董事审议，做出了如下决议：
一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的
议案》
独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约
定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会
产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。
独立董事陆凯薇女士、郭燕玲女士提出反对意见：目前讨论的《主要条款和
条件》的完整性还有待进一步完善，文件中很多要素（如违约责任）尚未细化，
本质算是一份框架性文件。实操层面可能会有歧义或无法执行，离正式协议有差
距。现在这份文件并不适合在董事会及股东大会上讨论。
表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》
独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效
率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不会对公司整体业务的
发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。因此我们一致同意《关于拟注销产业投资基金的议案》，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲
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