证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-144
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”
持有人收购部分债券的进展暨持有“岭南转债”比例达到
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于 2024 年 8
月 21 日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称“收购方”）的通
知，明确收购方将向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，《关于中山市人才
创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（下称
“《收购岭南转债方案》”）具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有
限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。
债券持有人在收购要约有效期内（2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 9
日下午 15:00）登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统，或通过深圳
证券交易所互联网投票系统（以下统称“网络投票系统”）参与投票，以网络投票方
式作出是否同意转让债券的明确意思表示。在网络投票时间内，债券持有人通过前述
网络投票系统直接投票的结果具体内容详见《关于“岭南转债”持有人参与收购方案
网络投票结果的公告》（公告编号：2024-141）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记
申请确认书》显示，本次被收购的证券总数为 1,461,443 张，被收购总账户数为 6,723
户。本次收购证券价格为 100.127 元/张，收购总金额（含税）146,329,903.27 元。公
司于 2024 年 9 月 13 日接到收购方的通知，收购方已足额将收购资金存入中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，被收购的“岭南转债”已于 2024 年 9
月 13 日完成过户。具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向
“岭南转债”持有人收购部分债券的进展公告》（公告编号：2024-142）。
一、 收购进展
公司于 2024 年 9 月 19 日接到收购方、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的通知，截至当日，根据《收购岭南转债方案》的安排及收购方的要求，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司已将全部收购款（含税）146,329,903.27 元划付
至结算参与人，结算参与人已将相关款项划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金
账户。
收购方中山市人才创新创业生态园服务有限公司已按照《收购岭南转债方案》的
规定和要求办理完毕相关债券过户登记和资金结算手续，结算参与人已将相关款项
划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户，本次收购方向“岭南转债”持有人
收购部分“岭南转债”事项已完成。收购方取得上述所收购的“岭南转债”，成为所
收购的“岭南转债”的持有人。本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部
权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”
的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。
二、 持有比例达到发行总量的 20%
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年
万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转
换公司债券 2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代
码“128044”。截至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”剩余本金金额为 45,636.63 万
元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，
“岭南转债”未能按期进行本息兑付。
获悉其通过上述收购受让“岭南转债”共计 1,461,443 张，占公司可转债发行总量的
三、 提醒事项
在网络投票时间内，通过前述网络投票系统投出赞成票的且符合《收购岭南转债
方案》中收购条件的债券持有人若近期未能收到收购款或所持“岭南转债”未能成功
过户或对过户债券数量存在异议的，请不晚于 2024 年 10 月 8 日（含）将持有“岭
南转债”的相关资料（身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户卡或适用于法律规
定的其他证明文件、投票证明、联系方式，如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、
法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明）通过电子邮件送达
至 ln@lingnan.cn。若所持“岭南转债”满足《收购岭南转债方案》中的收购条件未能
成功过户的，收购方予以核实后续将推进交割过户、资金划付手续，完成收购。若债
券持有人存在前述情形，未能及时在上述期限内与公司取得联系并提交相关资料的，
则不再进行交割过户、资金划付等收购程序，请广大债券投资者核实后及时联系公司
处理。
四、 其他
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司提醒广大投资者，审慎决策、理性投资，注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
