江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-044
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00
（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 9
月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
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股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 353 人，代表股份 134,768,232 股，占公司有表决权
股份总数的 38.7265％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,057,832 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2350％。
通过网络投票的股东 350 人，代表股份 1,710,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4915％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 351 人，代表股份 5,168,232 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4851％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,457,832 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9936％。
通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 1,710,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4915％。
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先
生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律
意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 134,352,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6914％；
反对 283,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2104％；弃权 132,400
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,752,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.5618％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
总表决情况：
同意 134,317,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6659％；
反对 284,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2107％；弃权 166,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,717,932 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.2177％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行
了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法
律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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四、备查文件
《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二○二四年九月十九日
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