证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-028
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年9月14日以电子邮件方式
向董事发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2024年9月19日以通
讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合
《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的
规定。
会议审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会
的议案》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本行董事会同意本行于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本行根据相关法律法规规定在《中
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备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
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