证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-051
杭州奥泰生物技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出会议
通知，于 2024 年 9 月 19 日上午 10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭
州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、
现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理
回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司股东大
会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于公司 2024 年中期利润分配方案公告》。
金>的议案》；
监事会认为：公司本次将募投项目“年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心
及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司
正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，公司监事会同意公司此次部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
性股票的议案》；
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过的《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激
励对象的主体资格合法、有效。
公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草
案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司本激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本激励
计划首次授予日为 2024 年 9 月 19 日，并同意以 29.24 元/股的授予价格向符合
条件的 56 名激励对象授予限制性股票共计 121.20 万股。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
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