证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-047
上海浦东建设股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议
于 2024 年 9 月 10 日-9 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9
名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历
附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司于 2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 2:45 现场召开 2024 年第二次临时股
东大会，会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座；会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时 间为股东大会召 开当日的交易时 间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述第 1 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日
附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
副教授、教授，科研处副处长，法律学院院长，现任华东政法大学法律学院教授、
博士生导师。
截至目前，李秀清女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，李秀清女士具备中国证券
监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司
法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到
上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合
担任公司独立董事的其他情形。
报总经理助理。现任火花智略（广州）信息科技有限公司总裁、上海园联园区经
营管理有限公司董事长。
截至目前，沈斌先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，沈斌先生具备中国证券监督
管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海
证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任
公司独立董事的其他情形。
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