股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-045
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
合同>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此
项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰
回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订<合同能源管理合同>暨关联交易公告》
（2024-046）。
同>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此
项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰
回避表决，董事董成功为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出席董事会的3名
非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订<合同能源管理合同>暨关联交易公告》
（2024-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会审议上述议案，具体
内容参见同日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第
二次临时股东大会的通知》（2024-048）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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