证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-037
浙江东尼电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
作出说明。”公司于 2024 年 9 月 19 日以现场通知方式向董事发出董事会会议通
知；
（三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈晓宇先生为公司第
四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第
四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会及薪酬与考核委员会。
会委员，其中罗正英女士任召集人。
会委员，其中罗正英女士任召集人。
委员会委员，其中沈晓宇先生任召集人。
核委员会委员，其中邹荣先生任召集人。
本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任沈晓宇先生为公司总经理，聘任吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根
先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、吴佳先生、许国帅先生
为副总经理，聘任翁鑫怡女士为董事会秘书，聘任谭国荣先生为财务负责人。以
上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。
本项议案已经董事会提名委员会审议通过。
提名委员会认为：本次拟聘任人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工
作经历和工作能力，能够胜任公司高级管理人员的职责要求，未发现有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
因此，提名委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。
聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
审计委员会认为：本次拟聘任人员具备专业财务能力及财务工作经验，其学
历、专业知识、工作经历和工作能力符合担任公司财务负责人的任职要求，其任
职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件
的相关规定。因此，同意聘任谭国荣先生为公司财务负责人，并将该议案提交董
事会审议。
本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任潘琳艳女士、邵鑫杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
附件：个人简历
（一）董事
沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，大专学历。2002
年 1 月至 2016 年 3 月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006 年 5 月
至 2013 年 12 月任东尼服饰董事长，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事长、
执行董事兼经理，2015 年 9 月至今历任公司董事、总经理、董事长。
吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，毕业于东北财
经大学，大专学历。1999 年 2 月至 2002 年 1 月就职于湖州东吴综合经营公司，
年 5 月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015 年 9 月至今任公司董事。
吴旭华先生：中国国籍，无境外居留权，1988 年 1 月出生，毕业于杭州师
范大学，本科学历。
总经理，2017 年 6 月至今历任公司总经办特助、副总经理、董事。
罗正英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。
历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处
会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学
院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等
公司独立董事。现任公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。
邹荣先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986
年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。
现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐
汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，
最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、
铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。
（二）高级管理人员
沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，大专学历。2002
年 1 月至 2016 年 3 月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006 年 5 月
至 2013 年 12 月任东尼服饰董事长，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事长、
执行董事兼经理，2015 年 9 月至今历任公司董事、总经理、董事长。
吴旭华先生：中国国籍，无境外居留权，1988 年 1 月出生，毕业于杭州师
范大学，本科学历。
总经理，2017 年 6 月至今历任公司总经办特助、副总经理、董事。
陈泉强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，毕业于湖
州师范学院，本科学历。2010 年 2 月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主
管、金刚石切割线项目经理、总经理助理、副总经理。
戴兴根先生：无境外居留权，1960 年 6 月出生，大专学历。1979 年 3 月至
年 1 月至 2005 年 8 月任索尼凯美高电子（苏州）有限公司制造技术部科长，2005
年 9 月至 2010 年 8 月任昆山市华新电路板有限公司厂长，2010 年 8 月至 2013
年 8 月任苏州福莱盈电子有限公司厂长，2013 年 8 月至 2018 年 1 月历任上海蓝
沛新材料股份有限公司副总、项目总监，2018 年 1 月至今历任公司技术顾问、
副总经理。
丁勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，大专学历。
司副总经理。
李峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月出生，毕业于西南
科技大学，大专学历。2008 年 1 月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、
复膜项目经理、副总经理。
李艳军先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 4 月出生，机械设计及制
造本科学历，工商管理硕士 EMBA 在读。1999 年 7 月至 2002 年 9 月任富士康
（昆山）电脑接插件有限公司生产主管，2002 年 10 月至 2004 年 2 月任旭电（苏
州）科技有限公司生产主管，2004 年 2 月至 2005 年 7 月任美商国家半导体（苏
州）有限公司生产主管，2005 年 7 月至 2010 年 6 月任新义半导体（苏州）有限
公司生产经理，2010 年 6 月至 2018 年 6 月历任浙江昱辉阳光能源有限公司制造
总监、总经理、组件事业部副总裁、集团副总裁，2018 年 7 月至 2020 年 5 月任
江苏聚成金刚石科技有限公司总经理，2021 年 3 月至今历任公司部门经理、副
总经理。
吴红星先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 1 月出生，大专学历。1999
年 7 月至 2000 年 6 月任苏州宝兴电线电缆有限公司技术员，2000 年 6 月至 2001
年 3 月任苏州特雷卡电缆有限公司销售技术支持，2001 年 3 月至 2010 年 10 月
历任住友电工（苏州）电子线制品有限公司工程师、制品技术科科长、副经理，
月至今历任公司新能源动力极耳事业部项目总监、副总经理。
吴佳先生：中国国籍，无境外居住权，1989 年 1 月出生，本科学历。2008
年至 2011 年 4 月任职于乐庭电线工业（惠州）有限公司，2011 年 4 月至 2017
年 3 月任职于湖州久鼎电子有限公司，2017 年 5 月至今历任公司线束事业处经
理、总监、副总经理。
许国帅先生：中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，本科学历。2007
年 7 月至 2015 年 7 月就职于淮安富士康 FIT 事业群，历任各类数据线组装的生
产组长、课长、专理，2015 年 8 月至 2015 年 12 月任贝尔金电器（常州）有限
公司生产经理，2016 年 3 月至 2018 年 7 月任职为江苏精研科技股份有限公司高
级项目经理，2018 年 8 月至今历任公司项目经理、总监、副总经理。
翁鑫怡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 12 月出生，毕业于台
湾东海大学，研究生学历。2022 年 11 月至今任湖州东尼新能源有限公司董事，
谭国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，中共党员，
硕士研究生学历，具有注册会计师、律师和保荐代表人从业资格。2009 年 12 月
至 2013 年 3 月，江苏鹿鼎律师事务所执业律师，2013 年 4 月至 2024 年 6 月，
在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州安信分所等会计师事务所从事证券业
务审计工作，2024 年 9 月至今任公司财务负责人。
（三）证券事务代表
潘琳艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 1 月出生，毕业于浙
江工商大学，本科学历。2017 年 7 月至今任公司证券事务代表。
邵鑫杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，毕业于浙
江大学，本科学历，中国注册会计师。2017 年 7 月至今任公司证券事务代表。
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