股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-046
江苏索普化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董
事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵
守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司吸收合并索普天辰的议案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，
本议案详细情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于吸收合并全资子公司索普天辰
的公告》。
二、审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》；
本议案在递交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理
代行财务总监职责的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 27 日。
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表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日
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