证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生，
独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董
事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。
席了会议。
二、董事会会议审议情况
员的议案》；
（1）补选张建民先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会委员、审计与风险管理委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期均为自
本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（2）选举方自维先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会主任委员，
任期为自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次补选后，公司第八届董事会各专门委员会具体人员组成如下：
① 战略与可持续发展（ESG）委员会：陈青先生（主任委员）、吕奎先生、
李志坚先生、王强先生、张建民先生和宋枫女士，空缺1名。
② 审计与风险管理委员会：方自维先生（主任委员）、王楠女士、张建民
先生、王强先生和明文良先生。
③ 提名与薪酬考核委员会：宋枫女士（主任委员）、张建民先生和王楠女
士。
④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、
明文良先生和王楠女士，空缺1名。
公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成公司董事会各专门委员会空缺
委员的补选工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年
第五次会议审议通过。
选举方自维先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会主任委员的事
项在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次
会议审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会2024年第二次会议审议通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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