中联重科: 第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见_股票频道

中联重科股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议
审核意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会独立
董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024
年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独
立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事专门会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中
联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
，全体独立董事
同意此议案，并发表审核意见如下：
鉴于目前市场环境较本次分拆事项筹划之初发生较大变化，为了
切实维护公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证
后，公司决定终止分拆所属子公司中联高机重组上市相关事项。该项
决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：
张成虎黄国滨吴宝海黄珺
二〇二四年九月十九日

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