安德利: 安德利:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2024-09-19 17:13:22
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 证券代码:605198        证券简称:安德利           公告编号:2024-061
           烟台北方安德利果汁股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次
会议于 2024 年 9 月 10 日发出书面通知,于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。
  本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事 9 人,实际出席公司会议的董事
券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:
计机构的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
  同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度以简易程序向特定
对象发行 A 股股票的专项审计机构,为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司 2023 年年度股东大会的授权
以及公司实际业务情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事
项。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
  同意公司对延安安德利果蔬汁有限公司增加投资人民币 5000 万元。本次增资完成
后,延安安德利果蔬汁有限公司将由全资孙公司变更为全资子公司。
  特此公告。
                        烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

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