证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-058
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。会议通知已
于 2024 年 9 月 13 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会
议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
内容详见 2024 年 9 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 9 月 20 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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