证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-056
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向
全体董事发出。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席的董事为 8 人（其中王爱
东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合
《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列
席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，
并相应减少公司注册资本 167,400 元。
本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178 股
减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下：
变动前 变动后
股份
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件股份 138,173,738 61.9716% 138,173,738 62.0181%
二、无限售条件股份 84,789,440 38.0284% 84,622,040 37.9819%
三、股份总数 222,963,178 100.0000% 222,795,778 100.0000%
结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的规定，并根据
公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时董事会
提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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独立董事的议案》
经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，同意选举马
立军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任马
立军先生为公司总经理。根据《公司章程》第八条的规定，“总经理
为公司的法定代表人”。公司董事会同意法定代表人变更为马立军并
授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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同意选举董事马立军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员
会委员，马立军先生在公司董事会薪酬与考核委员会的任职将在股东
大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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股份及其变动管理制度>的议案》
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，
结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）
》等最
新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关
条款进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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议案》
同意于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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