证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-069
浙江本立科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议
由公司监事会主席钱沛良先生主持,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公
司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予条件是否
成就进行核查，认为：
公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激
励对象均为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草
案）》中确定的激励对象，均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件
及《浙江本立科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，
符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均
未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象
获授限制性股票的条件已经成就。
公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将
授予日确定为 2024 年 9 月 18 日，向符合授予条件的 62 名激励对象授予限
制性股票 190.00 万股，授予价格为 9.03 元/股。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-070）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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