证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-079
深圳光峰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 112
普通股股东所持有表决权数量 196,118,541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9043
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生线上主持会议，采用现场表
决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,277,998 99.5714 736,987 0.3757 103,556 0.0529
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,417,972 99.6427 621,413 0.3168 79,156 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 195,406,611 99.6369 629,209 0.3208 82,721 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,227,377 97.7710 736,692 1.9347 112,021 0.2943
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举李屹先生为第三届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举余卓平先生为第三届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举宁存政先生为第三届董事
会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举陈菡女士为第三届董事会
独立董事的议案》
《关于选举陈友春先生为第三届董事
会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举高丽晶女士为第三届监
事会非职工代表监事的议案》
《关于选举王茂英女士为第三届监
事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司续聘 2024 年
机构的议案》
《关于调整公司回购股
册资本的议案》
《关于公司拟租赁产业
联交易的议案》
《关于选举李屹先生为
事的议案》
《关于选举余卓平先生
董事的议案》
《关于选举宁存政先生
董事的议案》
《关于选举陈菡女士为
的议案》
《关于选举陈友春先生
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
业 （ 有 限 合 伙 ）、 深 圳 市 光 峰 成 业 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、
BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、 律师见证情况
律师：吴雍律师、杜彩霞律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合
《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
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