国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于巨人网络集团股份有限公司
致：巨人网络集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受巨人网络集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，
并对有关文件进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，
并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意
见：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司召开本次股东大会，董事会已于 2024 年 8 月 30 日在
指定披露媒体上刊登了《巨人网络集团股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会
议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会
议的股东登记办法等事项。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议
于 2024 年 9 月 18 日下午 14 点 30 分在上海市松江区中辰路 655 号如期
举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9 点 15 分－9 点 25 分、9
点 30 分－11 点 30 分、下午 13 点－15 点；通过互联网投票系统的投票
时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9 点 15 分至下午 15 点的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议的股东授权委托书，出席本次股东大会现
场会议的股东代表 1 名，代表公司有表决权的股份 100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
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经验证，上述委托代理人参加会议的资格均合法有效。
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的人员除委托代理人
外，还有公司第六届董事会部分董事、第六届监事会部分监事以及部
分高级管理人员，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的现场表决程序
经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以
记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
公司股东可以在上述网络投票的时间内通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有
效投票结果为准。
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通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司
章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络
投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为
保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独
计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。本所律师认为，
本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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【本页为国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 赵 元
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二〇二四年九月十八日
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