证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-042
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电
话确认送达。
B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024
年 9 月 18 日为授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 1500 万股限制性股票。
公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日
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