证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083
北京首都在线科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“首都在线”）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 33,639,314 股，占公
司当前股本总额的比例为 6.72%。本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为
日期为 2024 年 3 月 22 日，限售期为 6 个月，限售期届满为 2024 年 9 月 22 日（周日），
因非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 23 日（周一）。
一、本次解除限售股份的概况
（一）本次发行履行的相关审议程序
特定对象发行股票方案；
订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
象发行股票方案；
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市
条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 11 月 23 日公告；
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号），同意发行
人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《北京首都
在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（大华验字[2024]0011000095 号），截至 2024 年 2 月 28 日止，中信证券已收到本次向
特定对象发行认购者认购资金合计人民币 353,212,797.00 元。
根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字
[2024]0011000096 号），截至 2024 年 2 月 29 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票
人民币 10,546,338.01 元，实际募集资金净额为 342,666,458.99 元，其中新增注册资
本（股本）33,639,314.00 元，其余 309,027,144.99 元计入资本公积（股本溢价）。
（四）股份发行上市后至本公告披露日公司股本变化情况
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生导致股本数
量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资
合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、段凡、共青
城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资基金、李连海。
上述股东承诺如下：
六个月内不转让本次认购的股份，并委托首都在线董事会向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自
本次发行结束之日起，六个月内不转让。
失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市
公司账户归全体股东所有。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生
违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。
（二）本次解除限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%；本次
实际可上市流通的限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%。
（三）本次申请解除股份限售的股东总数共计 7 名：天阳宏业科技股份有限公司、
济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限
公司、段凡、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资
基金、李连海，共对应 30 个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
所持限售条 本次申请解 本次实际可上
序 证券账户
股东名称 件股份总数 除限售数量 市流通数量
号 号码
（股） （股） (股)
共青城胜恒投资管理
有限公司-胜恒名匠九
重风控策略 3 号私募
股权投资基金
济南铁晟壹号投资合伙
企业（有限合伙）
中国工商银行股份有
限公司－财通鼎欣量
放混合型证券投资基
金
财通基金－平安银行
－财通基金鼎盛定增
量化精选 1 号集合资
产管理计划
财通基金－国信证券
股份有限公司－财通
基金玉泉 986 号单一
资产管理计划
财通基金－建信基金
东源投资再融资 FOF1
号集合资产管理计划
－财通基金东源共赢
划
财通基金－建信基金
东源投资再融资 FOF2
号集合资产管理计划
－财通基金东源共赢
划
财通基金－华泰证券
－财通基金定增量化
对冲 35 号集合资产管
理计划
财通基金－南京银行
－财通基金定增量化
创新 1 号集合资产管
理计划
财通基金-艾森得湘江
三号私募证券投资基
金-财通基金星火 3 号
单一资产管理计划
财通基金－浙商银行
－财通基金浙通定增
量化对冲 2 号单一资
产管理计划
财通基金－浙商银行
－财通基金浙通定增
量化对冲 3 号集合资
产管理计划
财通基金－建信基金
东源投资再融资 FOF3
号集合资产管理计划
－财通基金东源共赢
划
财通基金-海通证券股
份有限公司-财通基金
君享佳胜单一资产管
理计划
财通基金－长城证券
股份有限公司－财通
基金天禧定增 56 号单
一资产管理计划
财通基金-久银鑫增
划
财通基金－黄建涛－
单一资产管理计划
财通基金－浙商证券
股份有限公司－财通
选 1 号单一资产管理
计划
财通基金-东源投资鸣
森定增 1 号私募证券
禧东源 15 号单一资产
管理计划
财通基金－前海股交
投资控股（深圳）有
富定增量化精选 3 号
单一资产管理计划
财通基金－海通证券
股份有限公司－财通
基金君享润熙单一资
产管理计划
财通基金－东源投资
元亨 1 号私募证券投
禧东源 25 号单一资产
管理计划
天阳宏业科技股份有
限公司
诺德基金－山西证券
股份有限公司－诺德
基金浦江 580 号单一
资产管理计划
诺德基金－国泰君安
证券股份有限公司－
诺德基金浦江 600 号
单一资产管理计划
诺德基金-山东铁路发
展基金有限公司-诺德
基金浦江 1199 号单一
资产管理计划
诺德基金－中国银河
证券股份有限公司－
诺德基金浦江 107 号
单一资产管理计划
诺德基金－广发证券
股份有限公司－诺德
基金浦江 588 号单一
资产管理计划
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
有限售条件股
份/非流通股
高管锁定股 110,204,397 22.02% 0 0 110,204,397 22.02%
首发后限售股 33,639,314 6.72% 0 33,639,314 0 0%
无限售条件股
份
股份总数/比例 500,462,150 100% - - 500,462,150 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部
门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
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