证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-088
永悦科技股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议于 2024 年 6 月 8 日审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共
计回购注销 1,377,500 股限制性股票。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
八次会议以及 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
定媒体发布了《永悦科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权
人的公告》（公告编号：2024-076），截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债
权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事
项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第二
个解除限售期 2023 年度考核目标为以 2018 年-2020 年净利润平均值为基数，2023
年净利润增长率不低于 100%；公司 2023 年的净利润为-7,008.72 万元，公司层面
业绩指标未达标，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及激励对象 9 名，拟回购注销限制性股票合计 1,377,500 股。
本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票 0 股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限制责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882362017），并向中登公司递交了
本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2024 年 9 月 23 日完成回购注销，
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 1,377,500 -1,377,500 0
二、无限售条件股份 359,344,440 - 359,344,440
合计 360,721,940 -1,377,500 359,344,440
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，公司本次激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批
准和授权，其回购并注销的原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》
及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需依
法办理注销登记手续、工商变更登记手续，并按照《股权激励管理办法》及证券
交易所的有关规定进行信息披露。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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