证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-040
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 9 月 12 日(星期四)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
公司本次与关联方共同向青岛茂达增资及相关事项变更暨关联交易事项是
为了满足青岛茂达基金业务发展需要，交易价格客观、公允、合理，不影响公司
独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对青岛茂达增资及相
关事项变更暨关联交易事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
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