证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-51
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2024年第四次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会 2024 年第四次通讯会议于 2024 年8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2024 年 9 月 10 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
资绿色碳中和资产支持专项计划（类 REITs）的议案》
为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意控股
子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）申报发行新能源
基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划（类 REITs）。同时批准以下事项：
（1）同意广东风电公司以其下属的平远公司、涡阳公司持有的风电资产作
为底层资产发行规模不超过 9.20 亿元，期限不超过 19 年的资产支持专项计划（类
REITs），并由广东风电公司认购次级资产支持证券，持有规模不超过 100 万元，
具体实施方案及产品要素以相关监管机构最终审批为准。
（2）同意粤电力为广东风电公司履行其在类 REITs 项下运营保障协议的约
定义务提供流动性支持，并在不超过 13 亿元的金额范围内提供流动性支持。
（3）同意广东风电公司作为类 REITs 的运营保障机构为项目公司提供不超
过 13 亿元的运营保障支持及履约支持，并就此与相关方签署运营保障协议等相
关法律文件以及办理相应的手续。
（4）同意广东风电公司与广东风电睿思新能源有限公司（暂名）、中国康富
国际租赁股份有限公司共同设立有限合伙企业后，广东风电公司作为有限合伙人
出资不超过 2.30 亿元，并就此与相关方签署合伙协议等相关法律文件并办理相
应的手续。
（5）同意通过非公开协议转让方式，由广东风电公司向有限合伙企业转让
平远公司、涡阳公司的股权，并根据产品需要以增资方式调整项目公司股债结构。
（6）同意广东风电公司担任类 REITs 的优先收购权人，对平远公司、涡阳
公司的股权及债权、优先级资产支持证券、有限合伙企业 LP2 份额享有优先收
购权，并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律文件并办理相应的手续。
（7）同意类 REITs 发行后，平远公司和涡阳公司可利用自身沉淀的资金向
广东风电公司发放委托贷款，金额不超过 7.2 亿元。
本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年九月十一日
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