奥拓电子: 第五届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-10 19:28:52
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证券代码:002587      证券简称:奥拓电子   公告编号:2024-056
              深圳市奥拓电子股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第十九次会议。会议通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3
名,其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。
  会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次
监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以
下议案:
  一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
  经核查,公司监事会认为:公司对 2023 年股票期权激励计划公司层面业绩
考核指标进行调整,综合考虑了当前的外部环境影响以及公司的实际情况,有利
于更加合理地激发管理人员和核心员工的积极性和凝聚力,调整后的激励计划更
具科学性和合理性,能够促进公司持续稳健发展。本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规的要求,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。监事会同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划公司层面业绩考
核指标的事项。
  具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩
考核指标的公告》(公告编号:2024-057)及相关公告。
  本议案需提交股东大会审议。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
  经核查,公司监事会认为:公司本次调整 2023 年员工持股计划中公司层面
业绩考核指标事项的程序和决策合法有效,调整后的业绩指标能够客观反映公司
经营环境的变化和经营成果,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等相关法律法规的规定,能够保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,
有利于公司持续稳健发展。不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次调整 2023 年员工持股计划公司层面业绩考核指标的事项。
  具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2023年员工持股计划业绩考核
指标的公告》(公告编号:2024-058)及相关公告。
  本议案需提交股东大会审议。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                           深圳市奥拓电子股份有限公司
                                  监事会
                             二〇二四年九月十一日

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