证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-072
深圳市路维光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035
号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 81,364,932
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5010
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司已回购的 1,891,300 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电
股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
缺席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,320,792 99.9458 37,863 0.0465 6,277 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,320,792 99.9458 37,863 0.0465 6,277 0.0077
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议事项，已获出席本次股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次会议不涉及对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：杨健、石明
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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