证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-067
山东腾达紧固科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 9 月 6 日以书面通知方式送达公司
全体监事,会议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区
鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开,本次会议由监事会主席吕高华召集和主持,
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议,形成了如下决议:
经审议,监事会认为,公司本次共同投资交易价格合理、公允,符合公正、公
开、公平的市场商业原则,有利于充分发挥三方的协同效应,符合公司和全体股东
的利益,有利于公司的长远发展,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小
股东利益的行为和情况。因此,我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关
联交易的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。
具体内容详见公司同日披 露 于 中 国 证 监 会 指定信 息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、
中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资设立
控股子公司暨关联交易的核查意见》。
三、备查文件
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司监事会