证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-041
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 537,373,215
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨和赵丽琛律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普 通
股
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
JING 先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案
丽女士为公司
第五届董事会
非独立董事的
议案
梅女士为公司
第五届董事会
非独立董事的
议案
芝女士为公司
第五届董事会
非独立董事的
议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
利先生为公司
第五届董事会
独立董事的议
案
女士为公司第
五届董事会独
立董事的议案
先生为公司第
五届董事会独
立董事的议案
案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
女士为公司第
五届监事会非
职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年中 15,4 75 571 3 14
期利润分配 28
预案》的议案
LOU JING 先 17,0 85
生为公司第 86
五届董事会
非独立董事
的议案
彦 丽 女 士 为 05,1 95
公司第五届 88
董事会非独
立董事的议
案
冬 梅 女 士 为 17,0 85
公司第五届 85
董事会非独
立董事的议
案
永 芝 女 士 为 02,2 75
公司第五届 65
董事会非独
立董事的议
案
永 利 先 生 为 02,1 66
公司第五届 45
董事会独立
董事的议案
薇 女 士 为 公 01,7 39
司第五届董 85
事会独立董
事的议案
松 先 生 为 公 01,7 39
司第五届董 81
事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：苗晨、赵丽琛
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法
有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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